Skema Penipuan Kripto 'Pig Butchering' US$16 Juta Berujung Dakwaan Pencucian Uang

Jaksa federal Amerika Serikat mendakwa seorang warga negara Vietnam, Trung Nguyen Van (37), dengan dua tuntutan pencucian uang atas dugaan menyamarkan hasil penipuan kripto yang menguras sekitar US$16 juta dari satu korban. Berkas dakwaan diajukan di pengadilan federal Distrik Barat Missouri dan dibuka ke publik setelah kemunculan perdananya di pengadilan federal Los Angeles pada 24 September.

Inti kasusnya adalah pola yang dikenal sebagai *pig butchering* — modus yang membangun kepercayaan lewat hubungan online atau pesan tak diminta, sebelum korban diarahkan ke platform investasi kripto palsu. Dalam kasus ini, korban disebut mengirim sekitar US$16 juta dalam bentuk kripto antara Juni dan Agustus 2024, karena percaya dananya dikelola lewat platform bernama "Triangle". Uang itu tidak pernah benar-benar diinvestasikan.

Yang membuat dana hasil penipuan semacam ini sulit dilacak adalah langkah berikutnya: memindahkannya cepat-cepat antar dompet. Jaksa menelusuri lebih dari US$569.000 ke sebuah dompet yang terkait dengan Van pada 7 Agustus, lalu enam transfer senilai total sekitar US$569.569 masuk ke dompet itu dua hari kemudian. Dari sana, sekitar US$567.999 disebut dipindahkan dalam empat transaksi ke dompet pribadi yang tidak dikelola perusahaan bursa mana pun. Perbedaannya penting: selama dana berada di bursa, ada perusahaan yang memegang catatan identitas pemiliknya; begitu pindah ke dompet pribadi semacam itu, jejak siapa pemiliknya menjadi jauh lebih kabur.

Angkanya bisa jauh lebih besar dari satu korban. Jaksa menyebut dompet-dompet yang terhubung dengan Van menerima sekitar US$53,28 juta kripto yang dikaitkan dengan berbagai skema penipuan yang menargetkan warga AS sepanjang 9 Februari 2018 hingga 17 Desember 2024, dan sekitar US$53,19 juta di antaranya dialihkan lagi ke rekening lain di luar jaringan blockchain terpusat.

Perlu ditegaskan, semua ini masih berupa dakwaan; jaksa tetap harus membuktikannya di pengadilan, dan Van belum tentu bersalah sampai ada putusan. Bagi pembaca, nilainya bukan pada nama atau besaran angkanya, melainkan pada polanya: janji imbal hasil yang datang lewat kedekatan personal dan mengarah ke satu platform tertentu adalah tanda yang layak dicurigai, apa pun bentuknya.